Մեծ Բրիտանիան սառեցրել է փողերի լվացման ադրբեջանական հաշվեհամար

Մեծ Բրիտանիան սառեցրել է փողերի լվացման ադրբեջանական հաշվեհամար

Հոդվածի առանցքում

  • Բրիտանական քննչական մարմինները սառեցրել են բանկային հաշվեհամար, որը կապվում է բազմամիլիարդանոց ադրբեջանական գումարների լվացման սխեմայի հետ։ Հետաքննող լրագողների ցանցը պնդում է, որ փողերի լցացման գործընթացը կատարվում է Մեծ Բրիտանիայում գրանցված չորս ընկերությունների միջոցով։

Ուշադրությանն արժանի

Բրիտանական քննչական մարմինները սառեցրել են բանկային հաշվեհամար, որը կապվում է բազմամիլիարդանոց ադրբեջանական գումարների լվացման սխեմայի հետ։ Հետաքննող լրագողների ցանցը պնդում է, որ փողերի լցացման գործընթացը կատարվում է Մեծ Բրիտանիայում գրանցված չորս ընկերությունների միջոցով։

Դեկտեմբերի 12-ին Ազգային հանցավորության դեմ պայքարի գործակալությունը (NCA) հայտարարել է, որ հաշիվը սառեցնող կառույցը (AFO), նոր մի մարմին, որը թույլ է տալիս քննիչներին արագ սառեցնել հանցագործության մեջ կասկածվող ֆինանսական տեղաշարժերը, առաջինն էր, որն առնչվեց «ադրբեջանական լանդրոմատի» հետ:

NCA-ն հրաժարվել է լրացուցիչ մանրամասներ ներկայացնել կամ հրապարակել, թե արդյո՞ք սառեցված հաշիվը կապված է նաեւ Կոպենհագենում գտնվող Դանսկե բանկի հետ, որը հայտնի է 200 միլիարդ եվրոյի ($ 227 միլիարդ) փողերի լվացման սկանդալով:

«Ադրբեջանի լանդրոմատ» տերմինը առաջ է քաշել անցյալ տարի Կազմակերպված հանցավորության եւ կոռուպցիայի մասին զեկույցի նախագիծը (OCCRP), որը հետաքննող լրագրողների ցանց է, որոնք հետաքննություն են իրականացրել դանիական «Բեռլինսկե» թերթի հետ:

Այն փաստում է, որ Դանսսկիի Էստոնիայի մասնաճյուղը վարում է Մեծ Բրիտանիայի չորս խոշոր ընկերությունների հաշիվներ, որոնք օգտագործվել են ադրբեջանական էլիտայի կողմից՝ եվրոպական քաղաքական գործիչներին վճարելու, շքեղ ապրանքներ ձեռք բերելու եւ փողեր լվանալու համար:

Սեպտեմբերին Դանսսկե բանկը նշել է, որ իր Էստոնիայի մասնաճյուղի միջոցով մեծապես կասկածելի տրանսֆերտների ալիք է անցել, օրինակ, Ռուսաստանից 2007 թվականից մինչեւ 2015 թվականը: Որոշ «ոչ ռեզիդենտ» հաճախորդներ էլ օգտագործել են Մեծ Բրիտանիայի սահմանափակ պատասխանատվությամբ կազամկերպությունը, ինչպես նաև դանիական կեղծ ընկերություններ:

Սեպտեմբեր ամսին լույս տեսած սկանդալային Դանսսկեի ներքին զեկույցը հայտնեց, որ Էստոնիայի մասնաճյուղի վեց հաճախորդներ «կարող են առնչվել  «ադրբեջանական լանդրոմատի» հետ։ Բոլորը եղել են ընկերություններ Մեծ Բրիտանիայից:

Այս զեկույցի համաձայն, Դանսկիի Էստոնիայի մասնաճյուղը վերլուծություն է կատարել մյուս բանկային ստորաբաժանումների հետ, ըստ որի ` 2017 թ. ապրիլին, մոտ չորս ընկերություններ, որոնք ունեն նույն վերջնական շահառու սեփականատերը, Ադրբեջանից, կատարել են 3 լրդ․ եվրոյի բանկային փոխանցումներ:

Բրիտանացի Հովարդ Վիլկինսոնը, ով մինչեւ 2014 թվականը Էստոնիայում աշխատել է Դանսսկիի համար եւ կասկածելի գործարքների վերաբերյալ զգուշացրել է ղեկավարությանը, ասել է, որ անցած ամիս Եվրախորհրդարանը հայտնել է, թե տարիներ շարունակ Շվեյցարիայի եւ Շոտլանդիայի մի շարք ընկերություններ չարաշահումներ են իրականացրել, եւ որ Բրիտանիան խայտառակ դեր է ունեցել սկանդալի մեջ»:

ՍՊԸ-ները կարող են թույլ տալ իրենց թաքցնել շահառու սեփականատերերին՝ դրանք վերածելով անանուն ընկերությունների:

NCA- ն հայտարարել է, որ ուսումնասիրում է Մեծ Բրիտանիայում գրանցված ընկերությունների եւ Մեծ Բրիտանիայի մի շարք մասնաճյուղերի օգտագործումը Դանսսկիի սկանդալի առնչությամբ:

 

Հոդվածի բնօրինակն՝ այստեղ

Write a comment